*


*

10 vụ án lớn về ghê tế, tham nhũng và các vụ án điển hình nổi bật được chỉ dẫn xét xử trong năm 2018

PV - Năm 2018, khối hệ thống TAND toàn quốc đã đưa ra xét xử nhiều vụ án gớm tế, tham nhũng, góp thêm phần đấu tranh phòng phòng tham nhũng, xây dựng môi trường sản xuất, sale lành mạnh. Xin điểm lại đội 10 vụ án điển hình nổi bật nhất.

Bạn đang xem: 10 đại án tham nhũng ở việt nam


1.Vụ án Đinh La Thăng và tòng phạm phạm tội “Cố ý làm cho trái quy định của phòng nước về quản lý kinh tế khiến hậu trái nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xẩy ra tại tập đoàn lớn Dầu khí vn (PVN).

*

Bị cáo Đinh La Thăng

Đây là vụ án tài chính lớn, được tòa án tp hà thành đưa ra xét xử xét xử sơ thẩm tháng 01/2018 cùng với bị cáo Đinh La Thăng cùng 21 bị cáo đồng phạm. Vượt trình khảo sát cho thấy, trong quá trình thực hiện dự án Nhà sản phẩm công nghệ nhiệt điện tỉnh thái bình 2, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên quản trị HĐ Thành viên tập đoàn dầu khí nước ta (PVN), đã hướng dẫn và chỉ định Tổng công ty cổ phần xây đính dầu khí (PVC) thực hiện gói thầu EPC, lãnh đạo PVPower ký hợp đồng EPC số 33 cùng với PVC trái quy định, sau đó chỉ huy cấp dưới tại PVN và Ban quản lý dự án địa thế căn cứ hợp đồng này cấp cho tạm ứng hơn 6,6 triệu USD, bên trên 1.312 tỷ đồng cho PVC nhằm bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm áp dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục tiêu không gửi vào dự án Nhà vật dụng nhiệt điện thái bình 2, khiến thiệt hại đến Nhà nước số tiền ngay sát 120 tỷ đồng. Với hành động này, tòa án nhân dân Thành phố thủ đô hà nội đã tuyên phân phát Đinh La Thăng 13 năm tù. Các bị cáo tòng phạm khác trong vụ án bị tuyên phạt từ 03 năm mang đến 22 năm tù, buộc bồi thường số tiền đơn vị nước bị thất thoát.

Ngoài ra, bị cáo Đinh La Thăng còn lãnh đạo cấp dưới góp vốn trái pháp luật vào Ngân hàng dịch vụ thương mại cổ phần Đại dương (Oceanbank) khiến thất thoát đến Nhà nước 800 tỷ đồng. Tháng 3/2018, tandtc thành phố tp hà nội đã mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Đinh La Thăng 18 năm tù về tội “Cố ý làm cho trái quy định ở trong phòng nước về thống trị kinh tế tạo hậu trái nghiêm trọng”. Tổng thích hợp hình phạt của cả hai vụ án, bị cáo Đinh La Thăng đề nghị chấp hành mức án là 30 năm tù.

Về nhiệm vụ dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Đinh La Thăng cùng 6 đồng phạm trực tiếp bồi thường xuyên 800 tỉ mang lại cho PVN. Vào đó, bị cáo Đinh La Thăng, phụ trách bồi hay 600 tỷ đồng vì là người phải chịu trách nhiệm chính.

Tháng 6/2018, tand nhân dân cao cấp tại tp. Hà nội mở phiên xét xử phúc thẩm, đang bác toàn thể kháng cáo cùng y án sơ thẩm so với Đinh La Thăng thuộc 6 bị cáo tòng phạm khác.

2.Vụ án Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm tội trạng “Cố ý làm cho trái quy định trong phòng nước về thống trị kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xẩy ra tại Tổng Công ty cp Xây đính thêm dầu khí vn – PVC và Công ty Cổ phần bđs nhà đất Điện lực dầu khí việt nam – PVP Land.

*

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh

Cùng tương quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Đinh La Thăng, bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên quản trị HĐQT, nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần xây gắn thêm dầu khí (PVC) cùng đồng phạm đã tất cả hành vi “cố ý có tác dụng trái quy định ở trong phòng nước về thống trị kinh tế tạo hậu trái nghiêm trọng” với “tham ô tài sản”, xảy ra tại PVC và doanh nghiệp cổ phần bđs Điện lực dầu khí vn (PVP land). Gắng thế, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ huy cấp dưới ký hợp đồng trái phép, để dấn tạm ứng chi phí từ PVN và áp dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong các tiền tạm thời ứng này vào mục đích khác, không đưa vào dự án Nhà đồ vật nhiệt điện tỉnh thái bình 2, khiến thiệt hại cho Nhà nước số tiền ngay gần 120 tỷ đồng. Ngoài ra, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ huy lập khống hồ sơ, rút 13 tỷ vnđ từ Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân.

Ở một cốt truyện khác, cùng với trách nhiệm quản lý tài sản là cp của PVP land tại công ty cổ phần Xuyên thái bình Dương, tuy vậy Trịnh Xuân Thanh thuộc đồng phạm đã thông đồng với các đối tượng người tiêu dùng liên quan, ký kết và giao dịch hợp đồng đưa nhượng cổ phần của PVP land tại doanh nghiệp Xuyên Thái tỉnh bình dương thấp rộng mức gía đã thỏa thuận đặt cọc, tạo chênh lệch cổ phần trị giá chỉ 87 tỷ vnđ (trong đó có tài năng sản nhà nước). Giá chỉ trị gia sản các đối tượng người tiêu dùng chiếm chiếm là 49 tỷ đồng, trong đó Trịnh Xuân Thanh đã sở hữu đoạt 14 tỷ đồng.

Tháng 01/2018, toàn án nhân dân tối cao Thành phố thành phố hà nội xét xử sơ thẩm đã tuyên vạc Trịnh Xuân Thanh 14 năm tù hãm về tội “Cố ý làm cho trái quy định ở trong phòng nước về thống trị kinh tế tạo hậu quả nghiêm trọng”, tù tầm thường thân về tội “Tham ô tài sản”, tổng vừa lòng hình phạt cho tất cả hai tội, bị cáo Trịnh Xuân Thanh buộc phải chấp hành hình phạt là tù chung thân.

Về trọng trách dân sự, HĐXX tandtc Thành phố thủ đô hà nội tuyên buộc những bị cáo bắt buộc liên dới bồi thường số tiền thất thoát; riêng Trịnh Xuân Thanh phải bồi thường xuyên số tiền sát 35 tỷ đồng; ý kiến đề xuất cơ quan tác dụng tiếp tục bảo trì lệnh kê biên tài sản, gồm những: Biệt thự, căn hộ, cùng phong lan tài khoản, sổ tiết kiệm ngân sách của vợ chồng Trịnh Xuân Thanh để bảo đảm thi hành bạn dạng án.

3.Vụ án Phan Văn Vĩnh (nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (nguyên thiếu tướng, cục trưởng Cục cảnh sát phòng phòng tội phạm công nghệ cao), Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tội tình “Sử dụng mạng Internet tiến hành hành vi chỉ chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”,Đánh bạc”, “Mua chào bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối lộ” cùng “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xẩy ra tại thức giấc Phú Thọ cùng một số địa phương.

*

Xét xử sơ thẩm vụ án đánh bội bạc nghìn tỷ

Đây là vụ án lợi dụng công nghệ cao, tổ chức đánh bội bạc qua mạng internet có quy mô với giá trị hoàn toàn có thể xem là lớn nhất từ trước đến lúc này với 92 bị cáo phạm tội, trong số đó có 02 cựu tướng tá Công an. Tổng số tiền thu lời bất chính từ game bài bác đánh bạc tình là sát 10 nghìn tỷ đồng đồng, các bị cáo tận hưởng trên 4.700 tỷ đồng. Qua trò chơi đánh bạc bẽo này, các bị cáo đã lôi cuốn hàng nghìn tín đồ chơi, khiến nhiều ngưới táng gia bại sản, rơi vào cảnh nợ nần, bế tắc, không có tác dụng thanh toán. Các cơ quan tính năng đã tạm thời giữ, kê biên tài sản của các bị cáo và tín đồ có tương quan trên 1.300 tỷ đồng. Mon 11/2018, tòa án tỉnh Phú Thọ sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên vạc Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, cựu Tổng viên trưởng Tổng Cục công an 09 năm tù; Nguyễn Thanh Hóa, nguyên thiếu tướng, cựu cục trưởng viên phòng phòng tội phạm công nghệ cao, bộ Công an 10 năm tù…cùng về tội “Lợi dụng dùng cho quyền hạn trong những khi thi hành công vụ”. Về hình phạt bổ sung, từng bị cáo bị vạc tiền 100 triệu đồng.

Bị cáo Phan Sào Nam, cựu quản trị VTC online bị tuyên phát 05 năm tù về hai tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Rửa tiền” và đề nghị nộp lại số chi phí thu lợi bất chính là 1.500 tỷ đồng. Cựu công ty tich CNC Nguyễn Văn Dương bị tuyên vạc 10 năm tù cùng về hai tội tổ chức triển khai đánh bạc đãi và cọ tiền, cần nộp lại số tiền thu lợi bất đó là 1.700 tỷ đồng. 88 bị cáo sót lại bị tuyên vạc từ cải tạo không giam giữ, án treo đến 03 năm tù; phân phát tiền từ bỏ 40 triệu đ về những tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, giao thương trái phép hóa đơn, thực hiện mạng internet chiếm phần đoạt tài sản.

4.Vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm phạm tội “Cố ý làm trái quy định của phòng nước về quản lý kinh tế khiến hậu trái nghiêm trọng”, “Vi phạm giải pháp về giải ngân cho vay trong hoạt động của các tổ chức triển khai tín dụng”, “Lạm dụng chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi chiếm chiếm tài sản” và “Tham ô tài sản” xẩy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương – Ocean Bank.

*

Bị cáo Hà Văn Thắm

Trong thời gian làm chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại dương (Oceanbank), Hà Văn Thắm lãnh đạo các đồng phạm chi lãi xung quanh trên 1.500 tỷ đồng ship hàng cho nhóm lợi ích của chỉ huy Oceanbank, vi phạm luật quy định pháp luật, phạm luật quy định về trần lãi vay của bank Nhà nước, chế tạo sự tuyên chiến và cạnh tranh không lành mạnh, gây tác động nghiêm trọng đến cơ chế tiền tệ, dẫn mang đến Oceanbank thất thoát vốn cùng bị phá sản. Vụ án này, còn liên quan đến những bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, hứa hẹn Thị Phấn, Phạm công danh và sự nghiệp và những đồng phạm khác.

Tháng 08/2017 Hà Văn Thăm cùng 50 bị cáo bị chỉ dẫn xét xử sơ thẩm tại tòa án nhân dân Tp tp. Hà nội với những tội danh “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế tạo hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm phương tiện về mang đến vay của các tổ chức tín dụng”, “Lạm dụng chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi chiếm chiếm tài sản” cùng “Tham ô tài sản”…Hội đồng xét xử tòa án Thành phố hà nội đã tuyên phát Hà Văn Thắm tù tầm thường thân; Nguyễn Xuân Sơn, cựu tổng giám đốc Oceanbank, tử hình; Nguyễn Minh Thu, cựu tổng giám đốc Oceanbank, 22 năm tù; Phạm Công Danh, cựu quản trị HĐQT tập đoàn Thiên Thanh 14 năm tù; hẹn Thị Phấn, cựu chủ tịch HĐQT công ty Phú Mỹ 17 năm tù… các bị cáo không giống trong vụ án bị tuyên phát từ 36 tháng mang lại 22 năm tù. ĐHXX còn tuyên buộc những bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu phải liên đới trách nhiệm bồi thường số tiền nhưng Oceanbank thất thoát, trong những số ấy Hà Văn Thắm yêu cầu bồi thường 847 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Sơn hơn 200 tỷ đồng, Nguyễn Minh Thu 50 tỷ đồng.

Tháng 05/2018, tòa án nhân dân v.i.p tại hà thành đã xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm đối với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu, hứa hẹn Thị Phấn, Phạm Công Danh, xét bớt án đối với một số bị cáo vào vụ án.

5.Vụ án è cổ Phương Bình với đồng phạm lầm lỗi “Cố ý có tác dụng trái quy định của nhà nước về cai quản kinh tế khiến hậu trái nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi chiếm chiếm tài sản” xảy ra trên Ngân hàng dịch vụ thương mại cổ phần Đông Á – DAB.

*

Hai bị cáo è Phương Bình cùng Phan Văn Anh Vũ

Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc bank Đông Á đã lãnh đạo cấp dưới xuất quỹ bỏ ra sai chế độ 1.160 tỷ việt nam đồng để sở hữu 74,2 triệu cổ phần ngân hàng Đông Á, xuất quỹ 497,8 tỷ đồng để tải 13,4 triệu USD chuyển mang lại Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) cùng mua cp Đông Á. Ko kể ra, bị cáo trần Phương Bình chỉ huy thuộc cấp thực hiện 9 hành động trái pháp luật, như: Xuất quỹ đưa ra lãi ko kể sai cơ chế 467,8 tỷ đồng; chi trên 55 tỷ việt nam đồng để tất toán những khoản vay mượn cá nhân; thu khống bên trên 31 tỷ đồng thanh toán giao dịch tiền phù hợp đồng cài trước quyền dấn tiền chào bán chứng khoán; xuất khẩu vàng phi pháp gây thiệt sợ hãi trên 600 tỷ đồng; kinh doanh ngoại hối hận trái phép làm ngân hàng thiệt hại gần 400 tỷ đồng…

Hành vi của è cổ Phương Bình đang phạm hai tội “Lạm dụng chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi chiếm chiếm tài sản” tạo thất thoát trên 2000 tỷ đồng, cùng “Cố ý có tác dụng trái quy định trong phòng nước về làm chủ kinh tế tạo hậu trái nghiêm trọng” khiến thiệt sợ hãi trên 1.500 tỷ đồng. Mon 12/2018, TAND tp.hồ chí minh mở phiên tòa xét xử nai lưng Phương Bình thuộc đồng phạm, đang tuyên phạt trần phương Bình tù tầm thường thân; Tuyên vạc Nguyễn Thị Kim Xuyến(nguyên Phó tổng giám đốc ngân hàng Đông Á) 30 năm tù nhân về hai tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, cùng “Cố ý làm trái quy định của phòng nước về làm chủ kinh tế khiến hậu quả nghiêm trọng”. Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”)bị tuyên phạt từ 17 năm tù túng về tội “Lạm dụng chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi chiếm chiếm tài sản”. Tổng hòa hợp với bạn dạng án cũ nhưng mà bị cáo Vũ đã trở nên tuyên trước đó (8 năm tù) nên tổng vốn hình phạt là 25 năm tù, tuyên bị cáo nộp 100 triệu đồng xung quỹ công ty nước. Các bị cáo không giống trong vụ án bị tuyên phạt từ 6 năm cho 16 năm tù.

Xem thêm: Thông Báo Mở Lại Đường Bay Quốc Tế Đi, Đến Việt Nam, Đường Bay Quốc Tế

Về nhiệm vụ dân sự, HĐXX buộc bị cáo è cổ Phương đều đều bồi thường cho ngân hàng Đông Á rộng 27.000 lượng đá quý SJC, gần 1.500 tỉ đồng; bị cáo Phan Văn Anh Vũ cần bồi thường hơn 203 tỉ đồng. Bị cáo Bình với Vũ trực tiếp bồi thường cho DongA bank hơn 52 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến bồi thường 34 tỷ đồng cho ngân hàng Đông Á. HĐXX con kiến nghị thường xuyên kê biên toàn thể số cổ phầnđứng tên bầy đàn và cá thể có tương quan để bảo đảm thi hành án.

6.Vụ án Phan Văn Anh Vũ với đồng phạm tội vạ “Cố ý làm lộ kín đáo Nhà nước” với “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ chiếm giành tài sản” xảy ra tại doanh nghiệp Bắc phái mạnh 79 và Ngân hàng thương mại dịch vụ cổ phần Đông Á – DAB.

*

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm

Căn cứ hành vi của các bị cáo và nguyên lý của pháp luật, Hội đồng xét xử vẫn tuyên phân phát bị cáo Phan Văn Anh Vũ 8 năm tù, Phan Hữu Tuấn 7 năm tù và Nguyễn Hữu Bách 6 năm phạm nhân về tội “Cố ý làm cho lộ bí mật Nhà nước”. Liên quan đến hành vi lạm dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ chiếm đoạt gia sản làm thất thoát 2000 tỷ vnđ trong vụ án kinh tế tài chính xảy ra tại bank Đông Á, Vũ nhôm còn bị TAND thành phố hồ chí minh tuyên phát 17 năm tù hồi tháng 12/2018; Tổng phù hợp hình phạt Phan Văn Anh Vũ buộc phải chấp hành là 25 năm tù, phải liên đới phụ trách bồi thường dân sự về số chi phí thất thoát vì chưng bị cáo tạo ra.

Ngoài ra, ban ngành Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố so với Vũ “nhôm” về hành động “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong những khi thi hành công vụ” để điều tra làm rõ vi bất hợp pháp luật của Vũ “nhôm” và những cá nhân, tổ chức triển khai có tương quan trong việc mua, bán những nhà, đất công sản tại địa phận TP Đà Nẵng, tp.hồ chí minh và một số trong những tỉnh, thành phố khác.

7.Vụ án Châu Thị Thu Nga và đồng phạm tội tình “Lừa đảo chiếm giành tài sản” xẩy ra tại doanh nghiệp Cổ phần tập đoàn Ðầu tứ xây dựng nhà đất – Housing Group.

*

Bị cáo Châu Thị Thu Nga

Tháng 10/2017, tòa án TP hà nội thủ đô mở phiên tòa sơ thẩm vụ án Châu Thị Thu Nga – nguyên đại biểu qh khóa XIII, nguyên quản trị HĐQT, tgđ Công ty CP tập đoàn Đầu tứ xây dựng nhà đất bđs Housing Group thuộc 9 tòng phạm về tội “Lừa hòn đảo chiếm đoạt tài sản”. Bạn dạng án sơ thẩm kết luận bị cáo Nga đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm giành 348 tỷ vnđ của khoảng tầm 700 người tiêu dùng và tuyên phạt bị cáo Châu Thị Thu Nga tù phổ biến thân, buộc bị cáo Nga nên bồi thường 54 tỷ vnđ cho hàng trăm người bị hại.

Từ năm 2009 đến tháng 11-2010, dự án B5 ước Diễn chưa được giao cho Liên danh doanh nghiệp Housing Group và công ty HAIC quản lý đầu tư, dự án công trình này không được phê chăm sóc quy hoạch điều chỉnh, chưa xuất hiện giấy phép tạo và chưa được phép kêu gọi vốn…nhưng Châu Thị Thu Nga vẫn chỉ huy thuộc cấp tin báo sai thực sự về tình trạng pháp luật lên cổng tin tức điện tử của liên danh, lừa cam kết 752 thích hợp đồng góp vốn nhằm thu rộng 377 tỉ đồng và không thực hiện cam kết với khách hàng. Trong quy trình điều tra, bị cáo Nga cùng đồng phạm bắt đầu trả lại ngay gần 29 tỷ vnđ cho 43 người đăng ký mua nhà. Hơn 348 tỷ vnđ còn lại, Nga đã sở hữu đoạt cùng sử dụng.

Tháng 04/2018, TANDCC tại hà nội thủ đô xét xử phúc thẩm đang tuyên y án sơ thẩm (tuyên án bình thường thân) đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga về tội “Lừa đảo, chỉ chiếm đoạt tài sản”, đôi khi Tòa v.i.p cũng đưa ra quyết định sửa 1 phần bản án sơ thẩm, giảm 1 phần hình phạt hoặc cho hưởng án treo đối với 8 bị cáo còn lại.

8.Vụ án Phạm sự nghiệp và đồng phạm phạm tội “Cố ý làm cho trái quy định ở trong nhà nước về thống trị kinh tế khiến hậu trái nghiêm trọng” xảy ra tại bank Xây dựng – VNCB.

*

Bị cáo Phạm Công Danh

TAND tp.hcm đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Công Danh, cựu công ty tich HĐQT, cựu Tổng Giám đốc bank Xây dựng (VNCB) với đồng phạm lầm lỗi “Cố ý làm cho trái quy định ở trong phòng nước về làm chủ kinh tế gây hậu trái nghiêm trọng”. Bị cáo Danh đã chỉ huy Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB) và những bị cáo dướiquyền sử dụng tiền của VNCB bảo đảm an toàn cho 29 lượt công ty (do Danh thành lập, hoặc đimượn) vay rộng 6.100 tỷ vnđ tại bank Sacombank, ngân hàng đầu tư và phát triển bidv và TPBank.Do các công ty của ông Danh chẳng thể trả được nợ, đã khiến cho VNCB thiệt hại hơn 6.100tỷ đồng. Vụ án này còn liên quan đến những bị cáo, bị can Trầm Bê, hứa hẹn Thị Phấn và một trong những bị cáo khác. Đây là một trong những vụ án kinh tế tài chính phức tạp, được HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung và triển khai xét xử thành nhị giai đoạn.

9.Vụ án hứa Thị Phấn và tòng phạm phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm giành tài sản” với “Cố ý làm trái quy định ở trong nhà nước về cai quản kinh tế gây hậu trái nghiêm trọng” xảy ra tại ngân hàng Đại Tín – TrustBank.

*

Bị cáo hẹn Thị Phấn

Giữ chức vụ thay vấn cao cấp,có nhiệm vụ support cho sở tại HĐQT về công tác làm việc quản trị và hoạch định kế hoạch phát triển sale của ngân hàng Đại Tín (TrustBank), hứa hẹn Thị Phấn cùng công ty CP đầu tư phát triển Phú Mỹ với 14 cá nhân có quan hệ mái ấm gia đình và họ hàng, đứng tên giúp bà Phấn (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ), đã download hơn 254,7 triệu cổ phần, tương tự 2.547 tỉ đồng, chiếm 84,92 % vốn điều lệ ngân hàng Đại Tín.

Lợi dụng câu hỏi là cổ đông lớn, nuốm quyền đưa ra phối, thu bắt toàn bộ buổi giao lưu của HĐQT, ban quản lý và cán bộ nhân viên bank Đại Tín và hai chi nhánh thành phố sài gòn và Lam Giang, bị cáo Phấn đã chỉ huy nhân viên ngân hàng thực hiện các hành động trái pháp luật để rút tiền, chỉ chiếm đoạt, thực hiện trái phép phương tiện gây thiệt sợ cho ngân hàng Đại Tín hàng chục ngàn tỉ đồng.Thông qua các bị cáo khác, Phấn chỉ đạo Công ty TrustAsset (thuộc ngân hàng Đại Tín, ko có tác dụng thẩm định giá) thẩm định giá, nâng khống giá chỉ trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch sở hữu của bà Phấn lên 1.268 tỉ đồng,cao gấp 8 lần giá thị trường, rồi lãnh đạo việc giao thương lòng vòng căn nhà, sau đó bán ra cho Ngân sản phẩm Đại Tín, chỉ chiếm đoạt với gây thiệt hại hơn 1.105 tỉ đồng. Không tính ra, bà Phấn còn bị truy hỏi tố về hành động hạch toán thu chi khống vi phạm những quy định của pháp luật.

Tổng số chi phí bị cáo hứa Thị Phấn chỉ đạo thu khống nhằm sử dụng phi pháp hơn 5.256 tỉ đồng. Số tiền này liên quan đến hồ sơ cho doanh nghiệp cổ phần chi tiêu Phương Trang vay cơ mà bà Phấn đang không giải ngân đầy đủ cho công ty Phương Trang, đến thời điểm này thất thoát, không thu hồi được.

10.Vụ án Huỳnh Công Thiện với đồng phạm lầm lỗi “Lừa hòn đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm khí cụ về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xẩy ra tại ngân hàng Thương mại cp Đầu tứ và phát triển việt nam (BIDV) – trụ sở Tây sử dụng Gòn.

*

Các bị cáo vào vụ Huỳnh Công Thiện

Với thủ đoạn sử dụng pháp nhân những công ty, “vẽ” dự án công trình kinh doanh, lập khống làm hồ sơ vay vốn, Thiện đã ký kết 7 đúng theo đồng với ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv Tây dùng Gòn, vay sát 218 tỉ đồng và 1,162 triệu USD. Gần như dự án marketing Thiện đem về ngân hàng thế chấp vay vốn đều là dự án công trình ảo (dự án trên giấy). đội Thiện dùng tiền vay mượn từ thích hợp đồng sau giao dịch thanh toán cho hòa hợp đồng trước. Tính đến thời điểm cuối năm 2015, Thiện còn nợ ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam Tây sài gòn 157,8 tỷ vnđ cùng 421.322 USD (tiền gốc). Trong khi tài sản cố chấp các khoản vay này chỉ được định giá là 84,5 tỉ đồng. 6 bị cáo khác là chủ doanh nghiệp tòng phạm với Thiện khi ký các giấy tờ, hội chứng từ hợp thức hóa làm hồ sơ vay chi phí ngân hàng.

Về phía nhân viên cấp dưới ngân hàng, bị cáo Hoàng Thái Hà tứ vấn, gợi ý Thiện thực hiện doanh nghiệp do fan khác thay mặt đứng tên làm giấy tờ thủ tục vay vốn. Khi thẩm định, Hà vẫn đánh giá những doanh nghiệp trên chủ quyền và gật đầu đồng ý ký hợp đồng tín dụng; ký chứng thực vào biên phiên bản kiểm tra áp dụng vốn… Hoàng Thị Bích Hồng cùng Tạ Minh Nguyệt không đúng phạm trong quy trình thụ lý, tấn công giá, thẩm định hồ sơ vay vốn, hồ nước sơ quyết toán giải ngân và đánh giá sau giải ngân. Hành vi trên khiến cho ngân hàng giải ngân cho Thiện ngay sát 218 tỷ vnđ và 1,162 triệu USD.

Tháng 10/2018, TAND tp.hcm mở phiên tòa sơ thẩm vụ án, HĐXX sẽ tuyên phát Huỳnh Công Thiện tù tầm thường thân; Phan Thị Thu Huệ (nguyên giám đốc doanh nghiệp Huệ Phát) 12 năm tù thuộc tội “Lừa hòn đảo chiếm chiếm tài sản”. Năm tòng phạm khác của Thiện lãnh từ bỏ 3 mang lại 4 năm tù đọng về tội danh này.

Bị cáo Hoàng Thái Hà (nguyên trưởng phòng Quan hệ khách hàng BIDV Tây dùng Gòn) bị phạt 8 năm tù; Hoàng Thị Bích Hồng và Tạ Minh Nguyệt (nguyên nhân viên BIDV Tây sử dụng Gòn) thuộc bị tuyên vạc 5 năm phạm nhân về tội “Vi phạm quy định giải ngân cho vay trong buổi giao lưu của các tổ chức tín dụng”. Xung quanh ra, nhị bị cáo Huỳnh Công Thiện với Phan Thị Thu Huệ còn đề xuất bồi thường cho ngân hàng đầu tư và phát triển Tây tp sài thành hơn 350 tỉ đồng.