Tài sản của con gái ông Nguyễn Bắc Son có tương quan 3 triệu USD, bởi vì sao ân hận lộ tất cả sự chênh lệch cùng còn ai liên quan vụ án... Là câu hỏi được nguyên điều tra viên cao cấp đặt ra.

Bạn đang xem: Con gái ông nguyễn bắc son


Luật sư Hoàng Ngọc Biên (nguyên điều tra viên thời thượng Cơ quan khảo sát Hình sự, bộ Quốc phòng) gồm có phân tích, nhận định và đánh giá liên quan lại tới thương vụ MobiFone mua cp AVG gửi đến Zing.vn. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến của tác giả.

Trong thương vụ làm ăn MobiFone mua cp AVG, ông Nguyễn Bắc Son khai sau thời điểm nhận hối lộ 3 triệu USD, ông đã đưa cho phụ nữ nhưng không tài năng liệu triệu chứng minh. Tuy nhiên, phụ nữ ông Son lúc được đem lời khai cùng đối chất không vượt nhận.

Phong tỏatài khoản tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí của ông Son tại Vietcombank, cơ sở công an xác định tổng số dư chỉ có khoảng gần 600 triệu đồng. Vậy khoản chi phí 3 triệu USD đang nơi đâu và làm nỗ lực nào thu hồi số gia sản này?

*
Ông Nguyễn Bắc Son phê chuẩn được hối lộ 3 triệu USD. Ảnh: Hoàng Hà.

Làm rõ nguồn gốc tài sản của con gái ông Son

Tội phạm gửi và nhận ăn năn lộ hiếm khi sử dụng tài khoản để đưa hoặc bảo quản tiền. Nếu tất cả sử dụng tài khoản thì họ thường xuyên nhờ fan khác đứng tên hộ. Đây là thủ đoạn bắt đầu rất tinh vi của tù hãm tham nhũng với rửa tiền.

Trongvụ án MobiFone thiết lập 95% cp AVG, ông Phạm Nhật Vũ (cựu quản trị AVG) mang đến nhà riêng để mang cho ông Son 3 triệu USD. Ông Son khai sau đó đã gửi cho con gái nhưng đó bắt đầu chỉ là lời khai ở một bên của bị can, không tài năng liệu chứng tỏ việc này.

Theo phương tiện tại Điều 15 Bộ công cụ Tố tụng hình sự 2015, trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng. Bạn bị buộc tội gồm quyền nhưng không buộc phải chứng tỏ là bản thân vô tội.

Chỉ lúc nào áp dụng hết những nghiệp vụ khảo sát mà ko đạt hiệu quả thì mới vứt bỏ việc ông Son tẩu tán tài sản trải qua người thân.

Vì vậy, cơ quan khảo sát bắt phải chứng minh, làm rõ nguồn tiền, nguồn tài sản ông Nguyễn Bắc Son và con gái ông này. Chỉ bao giờ chứng minh, làm rõ xuất phát những gia tài đó không liên quan 3 triệu USD cơ mà ông Son đã nhận được thì bắt đầu là gia sản ngoại phạm trong vụ án.

Ngoài ra, khi thực hiện các vận động điều tra cần áp dụng đầy đủ các phương án nghiệp vụ (chiến thuật điều tra) để không ngừng mở rộng các hoạt động điều tra xác minh. Chỉ bao giờ đã vận dụng hết các nghiệp vụ điều tra mà ko đạt được công dụng theo gần như giả thuyết đã đưa ra thì lúc ấy mới đào thải việc ông Son tẩu tán tài sản thông qua người thân.

Gần 600 triệu đồng trong thông tin tài khoản bị phong tỏa sẽ được chứng tỏ bằng sổ phụ hoặc phiếu sao kê từ tài khoản ngân hàng. Số chi phí này quá nhỏ so với 3 triệu USD đã nhận được hối lộ.

Còn số chi phí 3 triệu USD ông Son sẽ tẩu tán, gửi hóa quý phái mua bất tỉnh sản, đầu tư chi tiêu vào doanh nghiệp lớn hay gửi ở ngân hàng... Vẫn là câu hỏi lớn để trên vai của các cơ quan tiến hành tố tụng.

*
Nhà đất của vợ ông chồng ông Son sinh hoạt phố Lý nam giới Đế. Tín đồ dân cho biết thêm nhà ở khu vực này có giá cả 160-200 triệu đồng/m2. Ảnh: Hồng Quang.

Vì sao ông Trương Minh Tuấn chỉ được ăn năn lộ bằng 1/10 Lê phái mạnh Trà?

Thực chất, đó là phi vụ làm ăn uống bằng mánh lới rút tiền vốn ở trong phòng nước trải qua hợp đồng gớm tế. Sự chênh lệch khởi đầu từ động cơ, mục đích của bị can Phạm Nhật Vũ khi đánh giá vai trò, vị trí cùng tầm quan trọng đặc biệt của từng fan khi ra quyết định cho MobiFone mua cổ phần của AVG.

Ông Nguyễn Bắc Son được Phạm Nhật Vũ đưa cho 3 triệu USD vị ông Son là người đứng đầu cỗ TT&TT thời gian đó. Ông Son gồm vai trò quyết định tối đa (đồng ý hay là không đồng ý) cho ông Lê phái nam Trà tiến hành mua 95% cp AVG.

Xem thêm: Top 10 Bãi Biển Đẹp Nhất Việt Nam Nhất Định Phải Đến Một Lần

Ông Trương Minh Tuấn chỉ được nhận 200.000 USD vày ông Tuấn sinh sống vai trò lắp thêm trưởng, là tín đồ giúp việc cho bộ trưởng, thực hiện các trọng trách theo sự cắt cử của cấp trên.

Còn ông Lê nam Trà là quản trị MobiFone, là người đại diện theo pháp luật của mặt mua. Ông Trà là bạn trực tiếp ký kết hợp đồng nhận ủy quyền 95% cp của AVG với mức giá gần 8.900 tỷ vnđ từ chi phí Nhà nước.

Việc này vẫn yêu cầu được sự đồng ý của ông Nguyễn Bắc Son buộc phải ông Trà nhận được khoản hối lộ thấp hơn bộ trưởng liên nghành (2,5 triệu USD) nhưng cao hơn nữa ông Trương Minh Tuấn.

Cần nắm rõ còn ai liên quan

Kết luận điều tra xác định trong vụ án này, các bị can làm nên thất bay khoản tiền lên đến mức 6.500 tỷ đồng. Đây là vụ án bao gồm hậu quả quan trọng nghiêm trọng do những hành vi của rất nhiều người bao gồm chức vụ gây ra.

Để bao gồm kết luận đúng đắn về hậu quả do những bị can đã gây nên cho công ty nước, các cơ quan triển khai tố tụng đề xuất ra quyết định trưng mong cơ quan liêu kiểm toán chủ quyền để kiểm toán cục bộ dự án.

*
Luật sư Hoàng Ngọc Biên, nguyên khảo sát viên cao cấp của cỗ Quốc phòng. Ảnh: D.H.

Hợp đồng nhận chuyển nhượng ủy quyền 95% cp của AVG được thỏa thuận với giá ngay sát 8.900 tỷ đồng. Sau đó, MobiFone đã giao dịch cho AVG rộng 8.400 tỷ việt nam đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng), tạo thiệt hại cho Nhà nước rộng 6.500 tỷ đồng. Từ bỏ đó, hoàn toàn có thể suy ra cực hiếm thực của dự án công trình này chỉ ở mức hơn 2000 tỷ.

Đến nay, cảnh sát xác minh Phạm Nhật Vũ bỏ ra 6,2 triệu USD (tương đương hơn 140 tỷ đồng) để hối lộ 4 cựu quan chức cỗ TT&TT với MobiFone. Dẫu vậy đây chỉ là số chi phí rất bé dại của 6.500 tỷ được "thổi giá" so với mức giá trị thực của AVG. Liệu còn sự ăn uống chia làm sao khác ở chỗ này mà người tương quan chưa thừa nhận?

Cơ quan khảo sát vẫn phải xây dựng các giả thuyết để gia công rõ hết đầy đủ "góc khuất" sót lại của vụ án.

Bản chất của tội phạm gửi và nhận ân hận lộ chỉ thừa nhận các khoản tiền hoặc tài sản đã rõ, đã có xác minh. Còn số đông khoản tiền, gia sản "chưa bị lộ" thì không bao giờ tự giác trả lại cho Nhà nước.

Tội phạm về tham nhũng với chức vụ thông thường chỉ triệu tập ở một nhóm tiện ích nhất định, thường nhìn thấy ở người có chức vụ cao, người đại diện thay mặt vốn. Tâm lý chung của các loại tội phạm này là hay bịt giấu hành phạm luật tội, không cho các cổ đông hoặc tín đồ khác biết nhằm tránh phải chia sẻ lợi ích.

Để giải quyết và xử lý triệt nhằm vụ án, cơ quan khảo sát vẫn đề xuất xây dựng những giả thuyết để triển khai rõ hết các "góc khuất" còn lại của vụ án. Sau đó, cơ quan khảo sát tiến hành xác minh để chứng minh hoặc bác bỏ bỏ các giả thuyết đó.

Đây là vụ án gây hậu quả quan trọng nghiêm trọng, số tiền thất thoát không nhỏ trong khi những bị can từng giữ các chức vụ cao. Rất có thể ông Phạm Nhật Vũ và những bị can vẫn còn đấy lời khai hoặc mới chỉ khai ở một mức độ như thế nào đó.

Do vậy, cơ quan điều tra lúc này cần sử dụng thêm các biện pháp nghiệp vụ, vận dụng tư duy của cán bộ điều tra để xác minh, nắm rõ thêm tất cả còn ai liên quan, nhận tiền ăn năn lộ hoặc tận hưởng từ thương vụ chuyển nhượng này.